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La mafia ucraniana utiliza Andorra como plataforma financiera  para lavar el dinero que pasa antes por España y, especialmente, por Cataluña, según los informes de los servicios de información que se han realizado hasta la fecha. En la Operación Mármol Rojo, en cuya investigación ha aparecido el nombre de Josep Mariné, ex presidente de la Diputación de Tarragona, también han salido implicadas cinco personas en Andorra, entre ellas Salvador Capdevila Pallares y Luis Kinder Espinosa, pertenecientes al bufete de los abogados ADVOCATS I CONSULTORS del Principado.

Al menos más de 20 millones de euros se canalizaron por el país vecino para blanquearlos a través de Bancos Andorranos. Los ucranianos disponían de sociedades domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ como las Islas Vírgenes Británicas o Antillas Holandesas y Holanda. Había remesas de dinero que llegaban a España para invertir en terrenos o propiedades inmobiliarias y luego salía hacia paraísos fiscales vía Andorra. El dinero venía a España procedente de los más diversos sitios, como las Antillas Holandesas, Islas Vírgenes Británicas, Holanda, Irlanda, Ucrania, Hungría o Reino Unido en forma de aportaciones individuales o de empresas sin ninguna conexión aparente. Luego, tras realizarse una compraventa, salía de nuevo, ya blanqueado, como fruto de la operación, hacia Andorra o Países Bajos, todas las operaciones eran orquestradas por los controvertidos abogados Capdevila y Kinder .

En los informes policiales se señala que el presidente del Reus, Antonio Alonso, es uno de los principales cabecillas en España de la organización de blanqueo de dinero dirigida por los ucranianos. Fue Alonso amigo personal de Capdevila, que salvó su pequeño imperio empresarial tras contactar con los ucranianos y comprar dos canteras en aquel país del Este de Europa en la segunda mitad de la pasada década, quien influyó en Josep Mariné, entonces presidente de la Diputación, para que realizase un “viaje de negocios” a Ucrania e incluso que “viese con buenos ojos” las cuantiosas inversiones de “empresarios” ucranianos en la costa mediterránea.

Según fuentes cercanas a la investigación, Alonso detectaba terrenos o inmuebles en los que invertir y luego se servía de sus contactos personales para cerrar las operaciones. Por ello, en las conversaciones grabadas por dirigentes de la organización con Alonso, se refieren a Mariné como una de las personas que podría facilitar una inversión millonaria en la playa tarraconense de Sabinosa. Asimismo, una de las empresas tapadera, Sandhaven Consultant, envió a la Diputación de Tarragona una fa a la atención de Mariné interesándose por el tema, dando por hecho que Alonso ya había hablado con él.

La operación policial, que inició el pasado año el juez Grande-Marlaska, está ahora bajo el control de Baltasar Garzón, que, además de un centenar de empresas españolas, investiga a casi otro centenar de empresas andorranas descubiertas tras un registro por parte de la POLICIA ANDORRANA del despacho ADVOCATS I CONSULTORS propiedad de KINDER y CAPDEVILA . Según fuentes cercanas a la investigación, en Andorra tenían especial relevancia Sociedades Fiduciarias dirigidas por los abogados Andorranos que aprovechaban la ocasion para facturar minutas millonarias por sus servicios .

Allí asoma también la “conexión política” de la organización mafiosa, el abogado Salvador Capdevila conocido en el Principado como LET, ex decano del Colegio de Abogados de Andorra proporcionaba los contactos necesarios. Una secretaria del despacho de Capdevilla era presidenta de otras 80 empresas. En dichas sociedades tenían intereses también los empresarios españoles Antonio Alonso y José Antonio Casanovas, que en la década de los 90 fue detenido por un asunto de facturas falsas y condenado por ello hace un par de años.

Más de 100 millones de euros blanqueados

Un informe realizado por los servicios de información de la Guardia Civil detalla que el grupo de empresas montado por la mafia ucraniana en España tenía como “cabezas visibles” a Antonio Alonso y Volodymyr Yaskovets y que comenzaron a operar en 1995, aunque la primera operación importante fue en 1997, con la compra por 400 millones de pesetas de una finca en el litoral mediterráneo.

Una parte del dinero para la operación llegó de la compañía Caddo, domiciliada en la ciudad de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas, pero el grueso de la inversión fue a parar a Inishaven Limited, de Dublín, controlada por el principal implicado en la trama, Mijail Medvedev, y por Andrei Adamovski. Medvedev está considerado el máximo responsable de la trama ucraniana en España. Sin embargo, Caddo también está controlada por Yaskovets, lo que se refleja en un informe del Banco de España de septiembre de 1999.

El mismo informe policial señala que por las cuentas andorranas pasaron, procedentes de España, al menos 20 millones de euros para blanquear en los últimos años. Pero añade otro interesante dato: “Una vez realizada la venta de los dos hoteles de Mojácar (de cuatro estrellas, cerca de 400 habitaciones, piscina, etc.) a un grupo turístico español, en marzo del 2003, desde las empresas del grupo y en estas fechas son enviados a los Países Bajos unos 24 millones de euros, aproximadamente los mismos que el grupo canaliza: cuando entran en España el auténtico origen del dinero es desconocido y a su salida es el fruto de la venta de dos hoteles”. Se sospecha que el monto total del blanqueo se eleva a unos 100 millones de euros durante el tiempo que llevan operando, es decir, en la última década.

Pero las cuentas andorranas no sólo se nutren de aportaciones prevenientes de España. Los primeros datos reflejan que por ellas fluye dinero proveniente de empresas pantalla domiciliadas en Letonia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos y Hungría. Y, lo que es más importante: más del 80% de los fondos que salen de Andorra se depositan en cuentas abiertas a nombre de una misteriosa sociedad: Katans Antilles NV. Se sabe que todo el entramado de cuentas en bancos y sociedades ha sido obra de los abogados KINDER y CAPDEVILA que no gozan de buena fama en el pequeño mundo empresarial y financiero Andorrano.